[公告] 撼訊:公告本公司一一三年股東常會召開事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市汐止區保長路431號1樓(保長廠多功能會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)審計委員會報告本公司一一二年度決算書表查核情形
(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告
(4)本公司一一二年度董事酬金報告
(5)公司債發行情形報告
(6)私募現金增資發行普通股辦理情形報告
(7)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案
(2)一一二年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)擬解除董事新增競業禁止之限制案
(3)辦理私募普通股增資案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：113/04/08~113/04/17
受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)
