[公告] 大城地產:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.112年度董事酬金情形報告。
6.與關係人自地委建交易執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「背書保證作業程序」案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及及第192-1條規定，本公司受理股
東提案暨提名董事候選人名單之期間為113年4月19日起至113年4月29日止
，其他相關事宜將依法公告之。
