[公告] 雷科:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:
高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)113年股東常會受理股東提案期間為113年4月12日至113年4月22日。
受理提案處所：雷科股份有限公司財務處(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號)
