[公告] 昇貿:本公司董事會決議召開113年股東常會及相關事宜公告
第17款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號上午9點整
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百一十二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告。
(3)本公司一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年國內可轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一百一十二年度決算表冊案。
(2)承認本公司一百一十二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案。
(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案權期間：113/04/08-113/04/17。
