[公告] 昱泉:董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北二路282號12樓之3 (NTC國家商貿大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
(4)健全營運計畫執行進度報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事二席(含一席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。
