[公告] 應廣:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市公道五路2 段415 號11 樓（昌益事業群大樓11 樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告案。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞發放報告。
(4) 112年度現金股利分派報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。
