[公告] 琉園:董事會決議113年股東常會召開相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1
(集思台大會議中心達文西廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
[1] 一一二年度營運狀況報告。
[2] 一一二年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
[1] 一一二年度營業報告書及決算表冊案。
[2] 一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
[1] 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
[1] 本公司獨立董事補選1席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無
