[公告] 詠勝昌:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第32款
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(5)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
