[公告] 和勤:本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案)
第17款
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(增列)
(5)募集與發行國內第四次有擔保轉換公司債及國內第五次無擔保
轉換公司債之事項報告。
(6)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD.(和勤馬來)清算時程報告。
(7)112年度董事薪資報酬報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。(增列)
(2)修訂「公司章程」部份條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項::無。
9.召集事由五、其他議案::無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。
