[公告] 采威國際:訂定本公司民國一一三年度股東會召開日程及地點相關事宜
第32款
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:
采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國112年度營業及財務報告
(2).民國112年度審計委員會查核報告
(3).民國112年度提列員工及董事酬勞情形報告
(4).民國112年度盈餘分配現金股利情形報告
(5).修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2).承認民國112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).通過本公司視適當時機提出上櫃申請案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).辦理改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無
