[公告] 信音:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東會決議
第18款
1.股東常會日期:113/04/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》。
3.重要決議事項二、章程修訂:
審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議通過《關於<2023年度財務決算報告>的議案》。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、審議通過《關於<2023年度董事會工作報告>的議案》。
(2)、審議通過《關於<2023年度監事會工作報告>的議案》。
(3)、審議通過《關於<2023年年度報告>及其摘要的議案》。
(4)、審議通過《關於<2024年度財務預算報告>的議案》。
(5)、審議通過《關於續聘2024年度會計師事務所的議案》。
(6)、審議通過《關於<2024年度公司董事薪酬計畫及津貼方案>的議案》。
(7)、審議通過《關於<2024年度公司監事津貼方案>的議案》。
(8)、審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》。
(9)、審議通過《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》。
(10)、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》。
(11)、審議通過《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
(12)、審議通過《關於制定<對外投資管理制度>的議案》。
(13)、審議通過《關於制定<會計師事務所選聘制度>的議案》。
(14)、審議通過《關於為公司董事、監事、高級管理人員投保責任保
險的議案》。
(15)、審議通過《關於提請股東大會授權董事會決定2024 年中期進行
滾存利潤分配的議案》。
7.其他應敘明事項:無。
