[公告] 上揚:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
第17款
1.董事會決議日期:113/04/03
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路32號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司112年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事一席案(新增)。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權事項：
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東之書面提案，
受理期間自113年4月05日起至113年4月15日17時止，受理處所
為本公司財務處(地址：新北市汐止區中興路32號2樓)。
