[公告] 明揚:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)
第17款
1.董事會決議日期:113/04/15
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東科技產業園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告書。
(2).112年度審計委員會查核報告書。
(3).國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(4).股東常會股東提案情形報告。
(5).審計委員會就本公司與明安國際企業股份有限公司進行股份轉換案
之審議結果報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報告案。
(2).112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以股份轉換方式，成為明安國際企業股份有限公司百分之百
子公司案。(新增)
(2)本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。
