[公告] 長榮:代本公司之子公司長榮香港有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/05/27
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:
香港灣仔告士打道39號夏愨大廈23樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度財務報表案
(2)承認112年度董事酬金案
(3)承認112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂公司「章程」案
(2)續聘廖梁陳會計師事務所
7.召集事由四、選舉事項:董事選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
