[公告] 中環:公告本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一


第6款

1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事翁明顯
董事楊雅琇
董事蔡翁雅麗
董事曾逸安
董事蔡宗翰
獨立董事蕭峰雄
獨立董事吳誠修
獨立董事李明燕
4.舊任者簡歷:
董事翁明顯:中環董事長
董事楊雅琇:中環董事
董事蔡翁雅麗:中環董事
董事曾逸安:中環董事
董事蔡宗翰:中環董事
獨立董事蕭峰雄:中環獨立董事
獨立董事吳誠修:中環獨立董事
獨立董事李明燕:中環獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事翁明顯
董事楊雅琇
董事曾逸安
董事蔡宗翰
董事蔡文峰
董事翁曉薇
獨立董事吳誠修
獨立董事陳慶昌
獨立董事郭茗君
6.新任者簡歷:
董事翁明顯:中環董事
董事楊雅琇:中環董事
董事曾逸安:中環董事
董事蔡宗翰:中環董事
董事蔡文峰:中環業務副總
董事翁曉薇:台南企業(股)公司法人代表人董事
獨立董事吳誠修:中環獨立董事
獨立董事陳慶昌:友嘉集團投資長
獨立董事郭茗君:安泰商業銀行財務部證券投資小組組長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事翁明顯 86,459,355股
董事楊雅琇 9,317,996股
董事曾逸安 1,064,273股
董事蔡宗翰 1,439,328股
董事蔡文峰 642,076股
董事翁曉薇 5,495,238股
獨立董事吳誠修 0股
獨立董事陳慶昌 0股
獨立董事郭茗君 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無