[公告] 遠百:公告本公司113年度股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度
盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.6元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度
營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事案(董事九人，其中董事三人為獨立董事)
(1)董事：徐旭東
(2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳
(3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲
(4)董事：亞洲水泥股份有限公司，代表人井琪
(5)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人李靜芳
(6)董事：裕利投資股份有限公司，代表人梁錦琳
(7)獨立董事：魏永篤
(6)獨立董事：董定宇
(7)獨立董事：張秀蓮
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
