[公告] 神達:代子公司神達數位(股)公司公告113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修正「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事五席及監察人二席，當選名單如下：
董事：
神達控股(股)公司 代表人：何繼武
神達控股(股)公司 代表人：苗豐強
張樂群
神達控股(股)公司 代表人：黃秀玲
神達控股(股)公司 代表人：姜易成
監察人：
臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸
臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案
(2)訂定「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案
(3)通過解除董事競業之限制案
7.其他應敘明事項:無。
