[公告] 伊雲谷:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：
董事7席(含獨立董事3席)
董事：蔡佳宏
董事：林儀
董事：翁崇雄
董事：明谷投資股份有限公司代表人：謝明宏
獨立董事：黃逸宗
獨立董事：林翰飛
獨立董事：葉玉琳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
