[公告] 天揚:董事會通過之決議事項
第53款
1.事實發生日:113/08/13
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過113年第二季合併財務報告案。
(二)通過113年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)後選人案。
董事:
達潤投資有限公司代表人：王昭卿
達潤投資有限公司代表人：謝岱玲
杰爾發有限公司代表人： 謝岱杰
昕恒投資有限公司代表人：謝凱安
獨立董事:
李禾謙
柳靜枝
葉明
(三)通過董事長退休金之人壽保險嗣後處理事宜案。
(四)通過存貨庫齡減損評估調整案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無