[公告] 友輝:公告本公司董事會重大決議事項
第53款
1.事實發生日:113/11/05
2.公司名稱:友輝光電。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會重大決議事項。
1.113年度前三季合併財務報表案。
2.制定民國114年年度內部稽核計畫案。
3.制定「永續資訊之管理」案。
4.增訂「內部稽核實施細則」案。
5.修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。
6.113年第3季執行員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，以
辦理股份資本額變更登記案。
7.銀行額度續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
