[公告] 南俊國際:公告本公司董事會重要決議事項
第53款
1.事實發生日:113/11/13
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過本公司113年第三季合併財務報告案
(2)通過本公司關係人交易合約案
(3)通過本公司114年度稽核計劃案
(4)通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案
(5)通過越南子公司取得土地使用權資產案
(6)通過申請王道銀行授信額度及交易額度案
(7)通過申請遠東銀行授信額度案
(8)通過申請合庫銀行授信額度案
(9)通過申請中國輸出入銀行授信額度案
(10)通過增訂「永續資料管理作業辦法」案
(11)通過112年度董事酬勞案
(12)通過本公司第4屆第7次薪資報酬委員會議事錄案
