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[公告] 聚恆:公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜


第32款

1.董事會決議日期:110/01/22
2.股東會召開日期:110/04/22
3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.109年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度審查報告。
3.109年度盈餘分派現金報告。
4.109年度員工及董事酬勞分配報告。
5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
(二)承認事項:
1.106年至108年度各期重編財務報告及更正營業報告書案。
2.重編106年度盈虧撥補、107年度及108年度盈餘分派案。
3.109年度營業報告書及財務報告案。
4.109年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(四)選舉事項:
董事全面改選案。
(五)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/02/22
6.停止過戶截止日期:110/04/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
9.其他應敘明事項:無