[公告] 合富-KY:本公司董事會決議召開110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由一、報告事項:
2020年度營業報告。
審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
2020年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會
決議報告。
5.召集事由二、承認事項:
2020年度財務報表及營業報告書案。
2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
「背書保證作業程序」修訂案。
「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
盈餘分派案尚未決議,待下次董事會議決議後補行公告
14.其他應敘明事項:
依中華民國法令及公司章程規定,訂定受理股東提案相關事宜:
(1)受理期間:2021年3月15日起至2021年3月25日止。(如有股東
逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,
毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點:台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所:英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣
分公司。
(4)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同
持有)股東。
(5)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者
,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,
超過三百字者,該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。有關股東
提案有無本公司章程所列不列入議案之情形,俟受理提案期
間屆滿後,擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容,以
本公司公告公開資訊觀測站為主。

本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自2021年4月25日至2021年5月22日止。
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:
https://www.stockvote.com.tw
本案擬於經董事會決議通過後授權董事長依章程及相關法令規章
辦理股東會之召集及通知等事宜。後續若受COVID-19(新冠肺炎)
疫情影響需變更股東會開會地點,擬請董事會授權董事長全權處
理。