[公告] 錩新:代子公司富鑫證券公告召開股東常會(補充召集事由)


第17款

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/04/13
3.股東會召開地點:
越南胡志明市第7郡新富坊孫逸仙路109號5樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1).109年財務審計報告
(2).109年董事會經營績效報告
(3).109年監察委員會報告
(4).109年公司治理報告
(5).109年度盈餘分配案
(6).110年營運計劃
(7).110年財務預算
(8).選任110年審計公司
(9).公司搬遷案
(10).私募有價證券
(11).修訂公司章程
(12).修訂公司監察委員會行使職權辦法
(13).修訂公司治理規定
(14).訂定公司董事會行使職權辦法
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無