[公告] 黑松:公告本公司董事會決議通過110年股東常會召開相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告書。
(二)109年度審計委員會審查報告書。
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(二)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:無。