[公告] 科際精密:公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜(新增議案)


第17款

1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號(地下二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「操作衍生性金融商品交易處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:已辦理公告。
14.其他應敘明事項:無。