[公告] 普鴻:公告本公司110年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:
林群國、群發投資有限公司、群發投資有限公司、
經貿聯網科技(股) 代表人:扈端華
新任獨立董事:
王智誠、鄭牧民、江金德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案,並將本辦法更名為「董事選舉辦法」。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無