[公告] 程泰:本公司董事會決議召集113年股東常會事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會審查報告書。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，自民國113年4月12日起至113年4月22日止受理股東
就本次股東常會之書面提案。
受理處所：台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年
6月16日止。
