[公告] 中鼎:本公司董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告。
2.本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.本公司截至112年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
2.本公司112年度盈餘分配提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，自113年3月11日至113年3月21日止
受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案，
受理地點：中鼎工程股份有限公司董事會秘書處，
地址：111046台北市中山北路六段89號17樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月27日至
113年5月24日止。
