[公告] 元大期:公告元大期貨召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓
(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書。
(2)審計委員會報告本公司112年度營業報告書、財務報表
暨盈餘分配表之審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司訂定永續發展政策及管理規則。
(5)本公司113年度永續發展具體推動計畫。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)為選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。
