[公告] 隆中:本公司董事會決議召開113年股東常會公告
第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道二段689號(永豐棧酒店3F劍橋廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(i) 112年度營業報告
(ii) 審計委員會審查112年度決算表冊報告
(iii) 112年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(iv) 112年度盈餘分派及資本公積發放現金股利報告
(v) 112年度個別董事酬金情形報告
(vi) 修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(i) 112年度營業報告書及財務報表案
(ii) 112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(i) 修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
(i) 全面改選董事 (含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(i) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(i) 受理股東提案時間：擬定於113年4月5日至113年4月15日，上午九時至下午五時止
(以送達或寄達受理處所為憑)
(ii) 受理股東提案處所：隆中網絡股份有限公司(台中市北區健行路360號2樓之3)
