[公告] 邑昇:公告本公司董事會重要決議事項
第53款
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過修訂內部控制制度作業程序案。
(2)通過本公司112年度內部控制聲明書案。
(3)通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。
(4)通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(5)通過112年度員工及董事酬勞案。
(6)通過本公司112年度盈餘分配案。
(7)通過以資本公積發放股東現金案。
(8)通過召開113年股東常會日期地點及其他相關事宜案。
(9)通過修訂獨立董事之職責範疇規則案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
