[公告] 日馳:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查112年度決算報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)112年度盈餘分派情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（董事九人，含獨立董事四人)
9.召集事由五、其他議案:討論事項二:
(1)新任董事解除競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無
