[公告] 海韻電:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修正報告。
(5)赴大陸投資案執行情形報告。
(6)永續發展推動執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。
