[公告] 良維:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:
台北市松山區八德路三段2號
(台北市電腦公會聯誼中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)報告112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於113年4月3日起至
113年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：良維科技股份有限公司財務部
（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）
