[公告] 耀億:公告本公司董事會決議召開股東會事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路6段334號(一樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 修正本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬自113年4月12日起至113年4月22日止，每日上午
九點至下午五點，於本公司財會資訊處為受理提案處所﹝地址：彰化縣和美鎮彰美
路六段334號﹞受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵件寄
達日期為憑，並請於信封封面加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
