[公告] 建祥國際:本公司董事會決議召開113年股東常會
第32款
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司112年度營業報告。
（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
（3）本公司112年度獲利分派董事酬勞金額及員工酬勞金額報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:討論本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
（1）依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定
為民國113年4月20日起至113年4月30日止，其受理處所為本公司，地址：
新北市新莊區五權一路3號之4。
（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自民國113年05月25日至113年06月21日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
