[公告] 驊陞:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會
第32款
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:
(1)《關於2023年度董事會工作報告的議案》
(2)《關於2023年度監事會工作報告的議案》
5.召集事由二、承認事項:
(1)《關於公司2023年度審計報告的議案》
(2)《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》
(3)《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
(4)《關於公司2023年年度權益分派預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2024年度財務報表及內部
控制審計機構的議案》
(2)《關於預計2024年度日常性關聯交易的議案》
(3)《關於預計2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(4)《關於公司董事、監事薪酬年度給付規定變更的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
