[公告] 鋒魁科技:公告本公司董事會重要決議事項
第44款
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/03/25董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司112年度虧損撥補議案。
(3)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨113年委任報酬案。
(4)本公司出具112年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正案。
(6)本公司「董事會議事規範」修正案。
(7)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(8)本公司「公司章程」修正案。
(9)擬全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)。
(10)擬提請通過董事會提名之董事(含三席獨立董事)候選人名單暨審查候選人資格。
(11)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(12)增修召開本公司113年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
