[公告] 采威國際:公告本公司董事會重要決議事項
第44款
1.事實發生日:113/03/27
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年3月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬追認委任資安長案
(二)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(三)擬通過民國112年度員工及董事酬勞提列案
(四)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊
(五)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及
追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准
(六)擬出具民國112年度內部控制制度聲明書案
(七)擬辦理改選董事案
(八)擬訂定受理股東提名董事候選人之相關作業事宜
(九)擬辦理授信額度續約案
(十)擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案
(十一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(十二)擬通過本公司視適當時機提出上櫃申請案
(十三)擬訂定股東提案權公告日期案
(十四)擬訂定本公司113年股東常會召開事宜案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
