[公告] 光群雷:公告本公司董事會決議召開2024年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:集思竹科會議中心巴哈廳
（新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、2023年度營業報告。
(二)、審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(三)、2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、2023年度董事績效評估結果及薪資報酬報告。
(五)、2023年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、2023年度營業報告書及財務報表案。
(二)、2023年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東書面提案：
受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：光群雷射科技股份有限公司(地址：新竹科學工業園區力行六路一號)。
受理方式：凡有意提案之股東請於113年4月25日下午17時前提出並敘明聯絡人
方式，以備董事會備案及回覆審查結果。（並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自113年5月25日至113年6月21日止。
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw
(3)本公司國內第六次有擔保轉換公司債，
自113年4月26日起，至113年6月24日止停止轉換。
