[公告] 凡事康:公告本公司董事會其他重要決議事項
第44款
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(3)承認112年度虧損撥補案。
(4)通過會計師113年度輪調及獨立性與適任性評估結果。
(5)通過本公司已完成112年內部控制制度自行檢查作業。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」案。
(8)通過修訂本公司內部控制制度案。
(9)通過113年股東常會相關事宜案。
(10)通過113年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(11)通過擬向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
