[公告] 泰創工程:代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議
第44款
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過112年度盈餘分配案。
(4)通過112年盈餘轉增資案。
(5)通過董事、監察人改選作業案。
(6)通過資金貸與授權額度案。
(7)通過背書保證案。
(8)通過為子公司晶創能源背書保證額度減少變更案。
(9)通過子公司創鑫能源為本公司背書保證案。
(10)通過參與帝太能源股份有限公司現金增資案。
(11)通過子公司綠創再生能源投資台灣中部太陽能電廠，委由太創能源承攬
興建之關係人交易案。
(12)通過子公司創鑫能源投資金門風獅爺購物中心629.05kWp太陽能電廠，委由
太創能源承攬興建之關係人交易案。
(13)通過子公司創鑫能源投資花蓮新天堂樂園屋頂527.85kWp太陽能電廠，委由
太創能源承攬興建之關係人交易案。
(14)通過修訂內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。
(15)通過修訂子公司創鑫能源內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。
(16)通過制定子公司綠創再生能源、永創能源、富裕能源及富威能源內部控制制度
及管理辦法案。
(17)通過113年度股東常會召開日期、地點與內容案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
