[公告] 昱臺國際:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
第32款
1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂「背書保證作業程序」案
(5)修訂「股東會議事規則」案
(6)修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止
受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)
