[公告] 國票金:本公司代子公司樂天國際銀行公告113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案
第17款
1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告案
(二)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告案
(三)報告修訂本公司「董事會議事規程」案
(四)提醒股東注意銀行法第 25 條規定報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/04/23
11.停止過戶截止日期:113/06/21
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案，本公司自113年4月17日起至113年4月26日止每日上午9
時至下午5時(例假日除外)，受理本次股東常會之提案，受理提案處所：台北市中山區
松江路433號11樓 (樂天國際商業銀行股份有限公司)，電話：(02)55692688。
