[公告] 美賣*:公告本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(增列召集事由)
第32款
1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera 展演空間
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)不繼續辦理112年度股東會決議通過以現金增資方式辦理112年度私募普通股案。
(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
(3)本公司擬以現金增資方式辦理113年度私募普通股案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。
受理提案期間：民國113年3月22日起至4月1日止，每日上午9:00至下午17:00。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。
