[公告] 光焱科技:公告本公司董事會重大決議事項
第44款
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司113/04/17董事會決議通過
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)本公司民國112年度盈餘分配案。
(4)本公司民國112年度內部控制制度聲明書。
(5)財務報表自行編製能力評估及具體改善計畫案。
(6)修訂本公司「公司章程」案。
(7)申請股票上櫃案。
(8)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
(9)本公司承租標準廠房案。
(10)民國113年度簽證會計師委任及報酬案。
(11)簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法。
(12)訂定董事及經理人薪資酬勞辦法案。
(13)本公司董事薪酬案。
(14)本公司民國113年經理人薪酬案。
(15)本公司民國112年經理人員工酬勞案。
(16)增選一席獨立董事案。
(17)提名獨立董事候選人案。
(18)解除新任董事競業行為之限制案。
(19)修訂本公司民國113年股東常會之相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
