[公告] 振躍精密:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列討論事項)
第32款
1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(5)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)盈餘轉增資發行新股案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。
