[公告] 甲尚:公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(新增議案)
第32款
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告案。
(2).審計委員查核112年度各項決算表冊。
(3).112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(5).修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司申請股票上櫃案。
(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
