[公告] 上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告股東大會重要決議
第18款
1.股東常會日期:113/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於《公司2023年年度利潤分配方案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過關於修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案:
(1)公司章程
(2)獨立董事工作制度
(3)取得或處分資產處理程序
(4)資金貸與及背書保證作業辦法
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於《公司2023年度財務決算報告》的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於預計公司2024年度日常關聯交易的議案
(2)通過關於<公司2023年年度報告及摘要>的議案
(3)通過關於<董事會2023年度工作報告>的議案
(4)通過關於<監事會2023年度工作報告>的議案
(5)通過關於<獨立董事2023年度述職報告>的議案
(6)通過關於<公司2024年度財務預算報告>的議案
(7)通過關於擬續聘會計師事務所的議案
(8)通過關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
7.其他應敘明事項:無
